Adminisztratív osztályának a pénzmosás elleni
[Fonetikai] fǎnxǐqiánxíngzhèngzhǔguǎnbùmén
Definíció szerint a vonatkozó rendelkezései a pénzmosás elleni jogszabályok és az Állami Tanács, a Népi Bank of China, mint a közigazgatási osztály az Állami Tanács pénzmosás elleni küzdelem, felelős a nemzeti pénzmosás elleni felügyelet és irányítás. A felelős szerv a felügyelete és igazgatása pénzmosás. Szerint 2006 októberében az Állandó Bizottság Országos Népi Gyűlés kihirdette a "Kína a pénzmosás elleni törvény", pénzmosás elleni közigazgatási osztály felelős a nemzeti pénzmosás elleni felügyelet és irányítás. Állami Tanács, hivatalok eleget a pénzmosás elleni felügyeleti és irányítási feladatokat saját felelősségi területükön.
Az Állami Tanács igazgatási osztályának pénzmosás, az Állami Tanács, hivatalok és az igazságszolgáltatás, a pénzmosás elleni munkát ki kell egészítenie egymást. Végezze közigazgatási szervek és más pénzmosás elleni törvény viseli pénzmosás felügyelet és irányítás felelősségét, hivatalok AML felelősség ügyfélazonosító adatok és tranzakciós adatokat csak akkor használható a pénzmosás elleni adminisztratív vizsgálatot. Minden egység vagy egyéni észlelésére pénzmosásra, a jogot, hogy a hatóságot, a pénzmosás, illetve a közbiztonsági szervek jelenteni. A hatóságok elfogadják a jelentést, és a jelentés bizalmas informátorok.
A törvény a pénzmosás elleni felügyelete és irányítása, a pénzmosás elleni nyomozás, a pénzmosás és a nemzetközi együttműködés és egyéb kérdések.
|
